第一步，先由詐騙集團的老板“收集”內地銀行賬戶，把賬戶交給“取款小組”，這些賬戶被稱為“水車”。第二步，分布在臺灣、泰國、馬來西亞等地的團伙成員租用網絡服務器和電話改號等服務，偽裝成國內的電信、公安、檢察院等單位電話，實施電話詐騙……第三步，進入“水車”的錢馬上被化整為零，分散轉移到其他賬戶中，然后由“車手”持銀行卡到就近的ATM機上提現。
特大電信詐騙案為何頻發
由浙江省臺州市檢察院提起公訴的曾煥杰、陳明松、曾碧強等18人特大電信詐騙案，日前在該市中級法院開庭審理。此案由公安部督辦，該省高級法院指定臺州市中級法院審理。由于案情復雜，法院未當庭宣判。
長達7萬余字的起訴書顯示:這個特大電信詐騙集團組織嚴密，分工明確。從2009年6月到8月，該團伙成員打出數千個詐騙電話，300余人上當受騙，涉案金額近2200余萬元，被害人遍及浙江、廣東、四川、北京等20余個省市。
非法網絡運營商:改號軟件可以任意改變電話號碼
曾碧強為詐騙團伙提供網絡電話群呼平臺及日常技術維護，幫助實施詐騙活動。網絡電話群呼平臺在電信詐騙活動中扮演著重要角色。詐騙分子要實施電信詐騙，首先要撥通被害人的電話，讓接聽者接起電話后聽到一段“電話已欠費”的語音，誘導其與詐騙分子通話，這樣詐騙行為才能繼續下去。但一個一個的人工撥打電話效率太低，曾碧強提供的就是能同時自動撥打許多電話的網絡電話群呼平臺，能夠進行大范圍的詐騙。
被害人接到的“電信局”、“公安局”、“檢察院”等單位的電話，實際上用的都是同一根電話線路。接聽的人按語音提示按下電話鍵，電話通過回撥線路回到網絡電話服務器，這樣就實現了詐騙團伙的話務接線員與被害人之間的通話。曾碧強通過提供網絡電話群呼平臺，非法獲利50萬元。
案后反思:防騙網絡需要全社會共同構建
“這類犯罪多為境內外勾結連鎖作案，隱蔽性很強，打擊難度也很大，落網的往往都是一些處于犯罪集團外圍的犯罪分子。”臺州市檢察院辦案檢察官認為，除了本案中的電話詐騙方式外，不法分子經常使用的手段還有:冒充國家機關工作人員電話通知領傳票、汽車退稅、低價銷售商品等。對付這類騙局最簡單有效的辦法是:不予理睬，及時掛斷電話或報案。
電信詐騙高發，也暴露出手機實名制、銀行卡監管、公民信息的隱私保護等社會管理問題。浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長聶展云說:“不法分子之所以能將電話號碼設置為任意地區的公安、法院、檢察院和其他政府機關的電話，與全國10余個省市的數十家非法通信線路服務商有著密切聯系。”
中國農業銀行臺州分行一位負責人認為，個人銀行結算賬戶是詐騙資金的落腳點及“清洗”犯罪所得的主要途徑，商業銀行做好客戶身份識別、身份資料及交易記錄保存、可疑交易分析、反洗錢工作宣傳等工作，就能有效保護銀行與客戶利益，并可在被害人劃轉被騙資金的關鍵時刻提出警示，對防范此類案件起到事半功倍的作用。
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