其中一名騙子是30歲的印度公民Chirag Tomar，他已在美國境內被捕，承認了電信欺詐共謀罪，并正在等待判刑。
騙局
大約在2021年6月，Tomar和他的共謀者建立了一個偽裝的Coinbase Pro網站，網址是CoinbasePro.Com（而合法的網站是Pro.Coinbase.Com）。
“受害者一旦在假網站上輸入登錄憑據，就會觸發身份驗證過程。在某些情況下，受害者被欺騙提供了真實Coinbase網站的登錄和驗證信息給騙子。其他時候，受害者被誘騙允許假Coinbase代表執行遠程桌面軟件，使得騙子能夠控制受害者的電腦并訪問其合法的Coinbase賬戶。”美國司法部表示。
在一些案例中，騙子冒充Coinbase客戶服務代表，通過電話誘騙用戶提供他們的雙重身份驗證代碼。
一旦獲取了必要的驗證信息，他們就能訪問受害者的Coinbase賬戶，并將所有資金轉移到由他們控制的加密貨幣錢包中。
結果
Tomar于2023年12月20日在亞特蘭大機場被捕，因此這個騙局持續了兩年半的時間——或者可能稍短一些，因為Coinbase Pro在2023年末停運。
“在Tomar收到被盜的加密貨幣后，他會迅速將其轉換為其他形式的加密貨幣，或在他和其他人控制的多個錢包之間轉移資金。最終，加密貨幣被轉換為現金，然后分發給Tomar及其共謀者，”他們補充道，“Tomar用受害者的資金來支付他的奢華生活。”
在這相對較短的時間內，共謀者們偷走了價值超過3700萬美元的加密貨幣。
對于他在這個騙局中的角色，Tomar可能被判處最長20年的監禁和支付25萬美元的罰款。
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