日前，區塊鏈透明度機構(Blockchain Transparency Institute)發布全球加密貨幣交易所12月份交易數據報告。報告顯示，經過配對計量，全球交易量排名Top 25的交易所，只有2家未涉及大量虛假或刷量交易，這兩家分別是幣安和Bitfinex。值得注意的是，徐明星的OKex交易所，該平臺上交易量位于Top 30的代幣，均參與了洗售交易。而火幣同樣在它的Top 25配對交易代幣中發現洗售行為，但是規模要低于OKEx。

我們早期的報告主要集中在網絡流量方面，不過自11月報告開始所采用的方式已經獲得升級。在原有數據源的基礎上，我們添加了交易所關于移動APP使用率和API交易的相關數據。

在12月報告中，我們對交易所特定類型的交易進行深入挖掘，從而以更直觀清晰的證據來顯示洗售交易/虛假交易(wash trades)。這是我們始終貫徹的目標，因此在過去3個月內我們一直在更新和完善這些算法，從而確保這些數據盡可能的準確。

在此期間，我們耗費了數小時來觀察委托賬本(Order Book)、分析數據點(Volume Data Points)，并拜訪和咨詢了多名市場廠商、高頻交易員、貿易監督顧問。我們收集了大量的數據，現在我們有信心發布這些數據。

在深度剖析這些數據之后，我們發現了四種用于擴大交易量的機器人策略。其中部分機器人策略會根據每天不同的時段，來設置不同的配對交易(Pairs Trading)。相關的設置會基于目前的流量趨勢或者綜合該時間段內該代幣(token)交易情況來靈活更改。

通過我們截取的一系列數據點，基本上可以反向推測這些設置內容。然而不幸的是，我們無法公開用于檢測這些設置的精準數據，在這方面相比市場的其他不良行為者，我們始終保有自己的良知。

Top 25 BTC配對交易

在這篇報告中，我們已經對CMC上Top 25配對交易的真實交易量進行了計算。而大部分配對計算出真實成交量，還不到CMC報告成交量的1%。我們發現在前25家配對中只有2家沒有大量洗售成交量，分別為Binance(幣安)和Bitfinex。

OKEx已經從我們的“交易所顧問清單”(Exchange Advisory List)移除，因為通過我們的算法，我們剛剛發現它們所有的Top 30交易代幣都參與了洗售交易。得益于該平臺從CMC獲得的巨大推薦流量，因此在我們預估校正量之后依然讓其保留在Top 10上。

Huobi(火幣)同樣在它的Top 25配對交易代幣中發現洗售行為，但是規模要低于OKEx。也有充足明顯的證據表明HitBTC的Top 25存在洗售銷售行為。在這篇報告中這兩家平臺排行均有調整，也在我們的顧問清單中詳細羅列。

在大量報道我們對Bithumb進行了調查，發現主要在Monero，Dash，Bitcoin Gold和ZCash上存在大量的洗售行為。Bithumb上的頂級交易代幣似乎會根據月份而變化。

基于這份數據，在CMC上80%的Top 25 BTC配對交易都是洗售交易完成的。這些交易所會繼續以這些策略為商業模式，從有抱負的代幣項目中竊取資金。

上幣費用是大頭

基于我們在該領域從很多代幣收集的信息，在我們顧問清單上的很多交易所每年需要花費超過$50,000的費用來上市。加上其他各種渠道，在2018年從加密貨幣系統中竊取的資金預估超過$100,000,000。

而且洗售交易占比超過95%的交易所超過50家，一年下來能夠竊取50萬美元，甚至部分交易所通過收取這些費用就達到100萬美元。

我們推薦任何需要大量上市費用的令牌項目都來聯系我，尤其是那些在我們顧問清單上的平臺。在這些交易所上運行機器人策略的時候，很多此類交易所只是為了收取這些費用。此外我們還擁有不使用洗售交易為交易所公平上市的費用數據。這些收取的報告數據在2個比特幣至75個比特幣之間。

BTI in 2019

我們即將發布我們的“Initial Investor Security Report”(初始投資者安全報告)。該報告將強調當前的交易安全措施和方式，提升現有和未來的投資者對資金的安全感。在過去的1年中，由于網絡釣魚和黑客網絡攻擊造成的投資者資金損失刷新歷史記錄。而伴隨著該數字的急速增長，整個生態系統將持續受到影響。此報告還將包含目前尚未在顧問列表中出現，所有交易所的安全評級。

在進入2019之后，我們將會繼續收集針對某個配對交易的真實交易數據，以遏制操縱的深入。我們還將和所有交易所建立緊密合作，以施加最佳的安全管控，希望在2019年的報告中看到加密貨幣資金損失的數量有所下降