1月24日，全球風險管理咨詢公司Kroll發表《2017/18年度全球反欺詐及風險報告》，報告指出欺詐、網絡安防及實體安防事故數字仍然在高水平。在中國，86%的受訪企業表示2017年曾遭受欺詐，較全球平均值的84%略高2個百分點。其中兩項最常見的欺詐行為包括賣方、供貨商或采購的欺詐(29%)，以及貪污賄賂(29%)，數字明顯高于全球平均值的20%及21%。
雖然如此，相對去年，認為欺詐會影響在華業務的受訪者數字大幅減少。只有11%的受訪者表示，去年曾因欺詐行為而考慮暫停在中國的業務，數字較2016年報告的25%下跌超過一半。
Kroll高級執行董事兼大中華區企業調查和糾紛調解部主管何越表示，隨著中國推動反貪腐運動，加上大部份企業已實施相關防欺詐措施，如財務管理(82%)、內部告密制度(81%)及資產保護(80%)，令受訪的管理人員更有信心在華經營業務。
她表示，這些企業還缺少了一個重要部分，即員工盡職調查及持續監控。“在中國，員工與賣方或供貨商之間有聯系是十分常見的，這令欺詐行為更難發現，引致公司更大損失。所以，了解員工是一套完整防欺詐框架的基礎，這個方面還有很多工作需要做。”
除欺詐行為外，75%受訪者表示在過去一年在中國曾受實體安防事故影響，較全球平均值的70%高于5個百分點。其中以盜竊或知識產權損失最為常見。值得關注的是，只有9%的受訪者認為實體安防會影響在華業務，由2016年的21%大幅減少。
另外，88%受訪者表示企業于過去12個月曾遭受網絡攻擊、或信息被盜或遺失，較全球平均值略高2個百分點，亦較去年上升2個百分點。
這項調查共訪問了540名來自世界各地多個行業的高級管理人員，發現過去一年曾遭受欺詐行為影響的企業，比率由2012年的61%及去年的82%，上升至2017年的84%，數字表現企業面對各方面的威脅正日漸增加。
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