據悉，此類活動往往打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益，其實質是“借新還舊”的龐氏騙局，具有網絡化、跨境化明顯，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強的特點，資金運轉難以長期維系。

提示指出，一些個人在網上聊天聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動;一些租用境外服務器搭建網站，實質是面向境內居民進行非法遠程控制。

不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此外，一些不法分子還利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。

這些炒作行為或以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，實則通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利