把信息收集、研判、再收集、再研判貫穿于職務(wù)犯罪案件辦理的全過(guò)程,提高線索成案率,這已成為黑龍江省大慶市檢察機(jī)關(guān)查辦專項(xiàng)領(lǐng)域案件的一條成功經(jīng)驗(yàn)。
大慶市檢察院反貪局長(zhǎng)王成清介紹,今年以來(lái),該院積極借助信息數(shù)據(jù)大平臺(tái)管理線索,注重基礎(chǔ)信息收集、衍生信息管理、專項(xiàng)信息調(diào)取三方面的信息運(yùn)用,截至目前共立案45件63人,立案人數(shù)同比上升53.7%。
“在辦理東北石油大學(xué)原黨委書記孫某和試油試采分公司原經(jīng)理張某涉嫌受賄兩個(gè)案件過(guò)程中,我們先后收集了90余名涉案相關(guān)人和10余家企業(yè)的基礎(chǔ)信息,提高了初查效率,為順利立案奠定了信息基礎(chǔ)。”王成清說(shuō),在啟動(dòng)初始線索以及由其衍生的線索之初,該院均指定專人全面收集基礎(chǔ)信息,一方面充分利用公安局的大情報(bào)信息平臺(tái)獲取嫌疑人的“戶籍、房產(chǎn)、車輛、銀行聯(lián)網(wǎng)及出行軌跡”等基礎(chǔ)信息,另一方面有效利用市檢察院的信息平臺(tái)調(diào)取與嫌疑人有業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)企業(yè)的“性質(zhì)、法人、機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)地點(diǎn)”等基礎(chǔ)信息。
“有了基礎(chǔ)信息只是開始,更多由此衍生的諸如銀行資金記錄、通訊通話記錄、家庭財(cái)產(chǎn)狀況等信息還要一一追蹤。”王成清說(shuō)。基礎(chǔ)信息獲取之后,辦案指揮組會(huì)及時(shí)分流給各線索管理小組深入排查。偵查人員梳理確定嫌疑人的家庭財(cái)產(chǎn),鎖定關(guān)系密切人,然后分析比對(duì)、綜合判斷可能的涉案人員。
在辦理孫某案件時(shí),辦案人員起初對(duì)資產(chǎn)信息的研判,認(rèn)為其家庭財(cái)產(chǎn)與家庭收入明顯不符,但涉嫌犯罪指向不具體。通過(guò)對(duì)與其關(guān)系密切人銀行卡信息的研判,調(diào)取影像資料后,發(fā)現(xiàn)有7張銀行卡在孫某手里使用。順著這條線索再延伸摸排,發(fā)現(xiàn)這7張銀行卡的主人不是大學(xué)職工,就是學(xué)生家長(zhǎng)。至此,孫某利用職務(wù)便利涉嫌受賄的犯罪事實(shí)逐漸清晰明朗。
對(duì)于專項(xiàng)領(lǐng)域的貪污賄賂犯罪線索的查辦,該院采取調(diào)取專項(xiàng)領(lǐng)域信息的方法進(jìn)行研判立案。今年初,大慶市檢察院把涉農(nóng)惠民政策性補(bǔ)貼領(lǐng)域作為四個(gè)縣檢察院和大同區(qū)檢察院辦案的重點(diǎn)。該市檢察院反貪局組織力量,廣泛開展了預(yù)防調(diào)查,到相關(guān)職能部門調(diào)取了2010年至2014年政策性補(bǔ)貼的資金數(shù)額、資金流向等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),交給下級(jí)院分析篩選,并指導(dǎo)下級(jí)院厘清關(guān)鍵線索的收集和關(guān)鍵證據(jù)的獲取方向,有效提高了線索利用率和成案率。