在網(wǎng)絡(luò)犯罪的黑暗世界中，它的觸手無處不在：股票操縱、洗錢、賭博等等。企業(yè)遭受黑客攻擊的歷史上，沒有哪個黑客組織能與美國當(dāng)局周二所描繪的巨大全球化犯罪集團(tuán)相提并論——這是一個數(shù)字時代的黑幫。

它的運作規(guī)模驚人，涉及一百多名成員，分布于十多個國家，已經(jīng)破獲的非法資金多達(dá)數(shù)億美元。

團(tuán)伙的頭目名叫格瑞 夏隆（Gery Shalon)，來自格魯吉亞的31歲的以色列人。他借用化名、假護(hù)照以及銀行避風(fēng)港，使黑客行為成為其犯罪企業(yè)的支撐力量。就像黑手黨在建筑、運輸和博彩等行業(yè)得勢，夏隆的犯罪集團(tuán)開設(shè)非法在線賭場、蓄意操縱股價，并涉足信用卡詐騙和假冒藥品交易。

夏隆團(tuán)伙涉及近幾年來的多起大規(guī)模黑客事件，包括記錄在案的最大規(guī)模銀行數(shù)據(jù)盜竊案。這起案件中，摩根大通（JPMorgan Chase &Co.）8300萬個客戶賬戶的相關(guān)信息遭竊。

此外，富達(dá)投資公司（Fidelity Investments Ltd.）、電子交易金融公司 （e-trade financial corp）、史考特金融服務(wù)有限公司（Scottrade Financial Services Inc.）和新聞集團(tuán)旗下的道瓊斯公司（Dow Jones &Co.）都確認(rèn)是該組織黑客攻擊行為的受害者。

曼哈頓聯(lián)邦檢察官巴赫拉拉（Preet Bharara）指出，該案所涉的犯罪行為揭示出“一個以黑客手段牟利的狂妄的新世界”。他說：“它不再通過黑客行為掙快錢，而是將其作為一種商業(yè)模式。”

該案暴露了一個駭人的真相，即使當(dāng)今世界頂尖金融機構(gòu)中最精密的電腦系統(tǒng)，也有可能被邪惡的網(wǎng)絡(luò)冒險家找到漏洞。

起訴書說，夏隆與約瑟華·艾榮（Joshua Aaron）和瑟夫·奧利恩斯特恩（Ziv Orenstein）結(jié)成犯罪團(tuán)伙。夏隆指導(dǎo)黑客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)攻擊，擴(kuò)大操縱股價和網(wǎng)絡(luò)博賭博的活動。夏隆在瑞士和其他國家的銀行藏匿了至少一億美元贓款。

夏隆和奧利恩斯特恩7月在以色列被捕，艾榮仍在逃。另一同伙安東尼·莫格吉奧（Anthony Murgio）7月在美被捕。夏隆、莫格吉奧和艾榮十多年前在佛羅里達(dá)州立大學(xué)相識。

在電子交易金融公司黑客案中，夏隆、阿倫和一名“據(jù)說居住在俄羅斯”的黑客一同被起訴。他們被控在夏隆的指示下入侵電腦網(wǎng)絡(luò)，定位客戶數(shù)據(jù)庫并將信息傳到國外。電子交易公司在2013年就確認(rèn)曾被黑客攻擊但拒絕披露更多細(xì)節(jié)。

此前，他們還侵入道瓊斯公司電腦系統(tǒng)，從中竊取了數(shù)百萬個客戶郵件地址。道瓊斯在起訴書中被認(rèn)定為“8號受害人”（Victim 8）。史考特金融服務(wù)公司也承認(rèn)其460萬客戶信息遭竊。

夏隆于2007年著手編織犯罪網(wǎng)絡(luò)，先是參與在線賭場，幾年后擴(kuò)展到股票和信用卡領(lǐng)域。從2007年至今，夏隆和同伙至少在美國運作了十二家在線“現(xiàn)金”賭場，牟取數(shù)億美元。到2013年12月時，其賭場在匈牙利和烏克蘭雇傭員工達(dá)270名。

據(jù)同伙奧利恩斯特恩在電子郵件中說，僅其中一個賭場2013年10月的利潤就達(dá)到7890萬美元。另一封郵件透露，2015年2月的總利潤達(dá)到729萬美元。

為了打擊對手，夏隆曾侵入其他在線賭博機構(gòu)，還指使入侵了兩家為賭場提供軟件的公司。2012年，夏隆攻擊了部分博彩網(wǎng)站致其癱瘓，目的是懲戒對方針對自己賭場的“不軌行為”。

夏隆“21世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)”的另一部分是典型的20世紀(jì)“炒高拋售”式市場操縱。調(diào)查部門稱他們從中攫取了數(shù)千萬美元的非法收入。

他們伙同兩家被收買的股票推薦商炒作上市公司股票。他們還利用上市空殼公司反向并購一些私營公司，使這些公司上市后再操縱其股價牟利。

五名嫌疑人均使用假名字和偽造護(hù)照開立交易賬戶，然后低價買入一家公司幾乎全部的股票，再推高股價——在一個案例中，股價飆漲超過18倍。第一階段，他們先制造交易刺激股價上漲。然后，他們通過竊取來的信息向數(shù)百萬潛在投資者發(fā)送郵件，鼓吹股票利好。待股價暴漲，他們再互相協(xié)作展開拋售，每支股票常常可獲利數(shù)百萬美元。他們操縱了十幾支股票，致使不知情的投資者遭受巨額損失。

犯罪分子要想采取信用卡或銀行卡支付，往往難以躲過銀行和信用卡機構(gòu)對可疑交易的密切監(jiān)控。夏隆團(tuán)伙建立起一套嚴(yán)密的程序，讓巨額非法資金從中運轉(zhuǎn)，并賺取了超過1800萬美元手續(xù)費。

他們的做法是先開幾家小寵物店或服裝店，讓賭客在此偽裝成正常消費刷卡。當(dāng)信用卡機構(gòu)發(fā)現(xiàn)違法行為，因疏忽批準(zhǔn)了虛假交易的銀行就會遭受巨額罰款。夏隆一伙假裝對銀行進(jìn)行賠償，趁機開立更多賬戶。

當(dāng)詐騙不成，他們就侵入華盛頓貝爾維尤一家負(fù)責(zé)監(jiān)測“非法”支付商家的風(fēng)險資訊公司的電腦。他們偷看郵件了解哪些信用卡被發(fā)現(xiàn)存在非法交易，然后在夏隆的網(wǎng)絡(luò)中將其列入黑名單。

夏隆建立了比特幣交易公司Coin.mx進(jìn)行洗錢，并收取手續(xù)費。莫格吉奧負(fù)責(zé)經(jīng)營比特幣交易公司。他們先設(shè)立一家假的收藏愛好者交易平臺作為幌子公司，后來又收購了新澤西一家信用合作社并發(fā)展其董事成為同伙，然后將比特幣交易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入該信用社。

他們的洗錢活動與這個巨大犯罪組織中的其它部分一樣錯綜復(fù)雜。利用假冒文件和化名，這個犯罪集團(tuán)通過多個賬戶和至少75家空殼公司來洗清他們的贓款，并將賭博利潤經(jīng)大量賬戶轉(zhuǎn)移。此外，他們還賄賂銀行人員，使其有意無視違法交易。

巴赫拉拉周二說，這個團(tuán)伙可能還有更大的野心：竊取公司內(nèi)部信息在市場占得先機。他說：“此案中涉及的行為同時可能還標(biāo)志著證券詐騙中的下一個前沿領(lǐng)域——以高度復(fù)雜的黑客技術(shù)盜取非公開信息。”

幾位被告人的討論中，曾“將此當(dāng)作他們不斷擴(kuò)張的犯罪集團(tuán)的下一階段。”