以比特幣為支點(diǎn)，今年的加密貨幣已經(jīng)風(fēng)靡全球。飆升的估值、不斷增加的交易量和鋪天蓋地的新聞在這個(gè)領(lǐng)域掀起了前所未有的投機(jī)熱。盡管現(xiàn)在比特幣的市值大幅縮水，但仍然有著數(shù)不清的企業(yè)公司和機(jī)構(gòu)想要分一杯羹。

監(jiān)管的缺口下，滋生著許多傳銷幣、空氣幣，甚至在外界眼中，“區(qū)塊鏈”和“幣”已經(jīng)成了「欺詐」的代名詞。咨詢公司Statis Group最近發(fā)布的研究披露，2017年有超過80%的1CO項(xiàng)目都屬于詐騙，這意味著有80%的大玩家都是奔著割韭菜來的。

今天我們就來揭露一下，那些想要入場(chǎng)割韭菜的企業(yè)和公司一般會(huì)用的5個(gè)套路——

一、借著區(qū)塊鏈概念起死回生

在天眼查上輸入“區(qū)塊鏈”，搜索出來的注冊(cè)公司就有22117家。而在7月份時(shí)，這個(gè)數(shù)據(jù)還只是15000多。

與比特幣的火爆程度相呼應(yīng)的，便是那些試圖與之扯上關(guān)系的公司越來越多。這類公司一般處于生死存亡的邊緣，并不會(huì)在加密貨幣領(lǐng)域展開深度業(yè)務(wù)，僅僅只是想利用“區(qū)塊鏈”的概念來炒作自己，再搏一把。

Long Blockchain Corp就是一個(gè)很好的例子，它的前身是著名的長(zhǎng)島冰茶公司(Long Island Iced Tea Corp)。由于市值過低，納斯達(dá)克曾在2017年10月稱要將長(zhǎng)島冰茶公司摘牌。長(zhǎng)島冰茶在2017年12月底重新更名為長(zhǎng)區(qū)塊鏈公司，并開始了業(yè)務(wù)分離。

之后，該公司股價(jià)飆升，股價(jià)曾一日暴漲183%，市值一度達(dá)到6740萬美元。該公司也因此免于被納斯達(dá)克摘牌。但好景不長(zhǎng)，暴漲之后便是暴跌，今年4月炒作熱度過了之后仍然遭遇了退市。

膠片先驅(qū)柯達(dá)，在今年1月也聯(lián)合英國(guó)媒體公司做了個(gè)區(qū)塊鏈圖像管理平臺(tái)，還推出了柯達(dá)幣，試圖挽救奄奄一息的股價(jià)。當(dāng)天柯達(dá)的股價(jià)從3.1美元飆升到了7.13美元，漲幅130%，隨后同樣遭遇暴跌。

而對(duì)沖基金公司Kerrisdale Capital隨后發(fā)布了長(zhǎng)達(dá)22頁的報(bào)告，指出柯達(dá)已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)，其區(qū)塊鏈和加密數(shù)字貨幣計(jì)劃只是為了賣股票蹭熱度，并不靠譜。

二、1CO項(xiàng)目詐騙

與受到高度監(jiān)管，要求高透明度和大量財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況披露的IPO不同，1CO可以不受限制自由運(yùn)營(yíng)。

于是就有許多騙子公司抓住這個(gè)漏洞，大肆發(fā)行空氣幣、傳銷幣，弄一紙假大空的白皮書，花點(diǎn)錢去各個(gè)場(chǎng)所路演，社交媒體上雇水軍打打廣告炒炒名聲，吸引韭菜投資后迅速收割跑路，賺一波快錢。

三、虛假借貸平臺(tái)

有很多小額平臺(tái)都玩過這個(gè)套路，網(wǎng)貸拼不過大公司，便來幣圈搶占資源。

他們聲稱可以用加密貨幣來進(jìn)行抵押貸款，并承諾可以隨時(shí)無條件贖回，比現(xiàn)實(shí)網(wǎng)貸條件誘人得多。可是一旦借款人把幣轉(zhuǎn)過去，對(duì)面就石沉大海杳無音信了。

四、操縱幣價(jià)

由于缺乏監(jiān)管，大戶人為操縱市場(chǎng)的機(jī)會(huì)也變得多了起來。某些市值管理公司和團(tuán)體會(huì)以一個(gè)市值很小、拉盤容易的幣種為目標(biāo)，大量買入以推高幣價(jià)，同時(shí)配合宣傳和炒作，進(jìn)一步人為地操縱幣價(jià)，等韭菜被所謂的“暴漲”、“妖幣”所吸引入場(chǎng)后，他們會(huì)立即全部拋售套現(xiàn)離場(chǎng)。

雖然這種做法在受監(jiān)管的證券市場(chǎng)中是非法的，但在幣市屢見不鮮。有好幾個(gè)團(tuán)隊(duì)靠此發(fā)家，至今還在反復(fù)使用著這一套路。

五、區(qū)塊鏈龐氏騙局

“龐氏騙局”，這個(gè)詞已經(jīng)快被金融界給用爛了，但把它和區(qū)塊鏈結(jié)合起來，足以產(chǎn)生新的災(zāi)難。換湯不換藥的套路，項(xiàng)目創(chuàng)始人向投資者承諾高回報(bào)，如果投資者帶來更多客戶，將獲得更高回報(bào)和紅利分成，上線發(fā)展下線，拆了東墻補(bǔ)西墻，循環(huán)往復(fù)。

跟傳統(tǒng)騙局唯一的區(qū)別就在于，加了“區(qū)塊鏈”三個(gè)字后錢更好騙了

而公司高層某一天決定帶著錢跑路，不給大家分紅了，被拆的墻也補(bǔ)不上了，那才宣告著這個(gè)龐氏騙局的結(jié)束。簡(jiǎn)而言之就是“傳銷模式”，比如Kitcoin和華克金。這種套路在幣圈已經(jīng)變得極為普遍。

寒冬已至，越是這種騙子橫行的時(shí)候，越要保住自己賴以生存的本金。作為一個(gè)聰明的投資者，有幾種方法可以識(shí)別和避免潛在的騙局。

1、在投資之前，了解公司的商業(yè)模式和管理是很重要的。深入開展盡職調(diào)查、SWOT分析，全面分析項(xiàng)目的基本情況和可行性;

2、注意白皮書中是否有太多的術(shù)語。白皮書的目的是簡(jiǎn)化復(fù)雜的問題，簡(jiǎn)明扼要地向讀者介紹組織的理念、意識(shí)形態(tài)、愿景和實(shí)施路線圖。因此，滿篇全是復(fù)雜術(shù)語的“天文”白皮書是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)，背后的公司十有八九就是來割韭菜的;

3、對(duì)投資者來說，關(guān)注幣的流通以及外界對(duì)項(xiàng)目公司的評(píng)價(jià)也很重要。即使是擁有可靠商業(yè)模式的合法公司，如果市場(chǎng)環(huán)境出錯(cuò)或某些節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)不當(dāng)，也可能會(huì)面臨項(xiàng)目失敗。

無論熊市還是牛市，收割是不會(huì)停止的。縱然資本套路千千萬，但只要慧眼識(shí)珠保住本金，我們就還有贏的機(jī)會(huì)!